Росфиннадзор получит доступ к банковской тайне

7 сентября Государственная Дума рассмотрит проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части регулирования обмена документами и информацией между органами валютного контроля и агентами валютного контроля", внесенный Правительством Российской Федерации.
 
Сейчас права, обязанности органов и агентов валютного контроля и порядок осуществления их функций определены Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле". Анализ правоприменительной практики валютного законодательства выявил наличие определенных правовых пробелов в этой сфере. Законопроект направлен на устранение этих пробелов и согласование норм Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Проект устанавливает порядок направления запросов и передачи документов и информации по таким запросам между агентами и органами валютного контроля.
 
Как отмечает заместитель председателя Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Лиана Пепеляева, "проект федерального закона предлагает пять основных новелл.
 
Так, законопроектом предлагается включить Росфиннадзор, налоговые и таможенные органы в перечень органов, которым предоставлено право на получение от кредитных организаций документов и информации, содержащих банковскую тайну. Также устанавливаются нормы, запрещающие Росфиннадзору, налоговым и таможенным органам раскрывать полученную информацию третьим лицам.
 
При этом для надлежащей защиты сведений законопроектом предлагается установить обязанность органов и агентов валютного контроля сохранять не только коммерческую, банковскую и служебную тайну, но и ставшую им известной налоговую тайну.
 
Кроме того, законопроектом устанавливается обязанность уполномоченных банков и Внешэкономбанка передавать налоговым и таможенным органам по их запросам в целях осуществления валютного контроля копий документов в соответствии с установленным Законом перечнем.
 
Законопроектом дополняется перечень документов, которые агенты валютного контроля имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов, устанавливается порядок прямого, более оперативного взаимодействия уполномоченных банков с налоговыми и таможенными органами с целью получения необходимых документов и информации о проводимых резидентами и нерезидентами валютных операций.

Безусловно, создание более развитой системы взаимообмена документами и информацией между органами и агентами валютного контроля позволит повысить эффективность контроля за соблюдением валютного законодательства в России".